Conoce a tu cliente (KYC)

Recibe a tus clientes con confianza. Conecta las comprobaciones de identidad,
la información sobre la titularidad y las revisiones periódicas en un único registro.

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KYC más inteligente

De procesos desconectados a un único registro

Registra a clientes y titulares

Recopila los datos del cliente y de los titulares reales mediante un único proceso guiado, con validación desde el momento del registro.

Verifica la identidad y realiza los controles

Realiza comprobaciones de identidad, sanciones, PEP y medios adversos mediante los proveedores existentes.

Califica y segmenta el riesgo

Evalúa al cliente con la metodología propia del banco y visualiza cómo cambian las calificaciones.

Aplica una diligencia proporcional al riesgo

Los clientes estándar avanzan rápido y el esfuerzo se enfoca donde realmente está el riesgo.

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Reconoce cuándo investigar más a fondo

Activa una diligencia reforzada cuando sean necesarias comprobaciones adicionales.

Identifica la titularidad y las relaciones

Rastrea las estructuras de propiedad y las partes relacionadas para investigar riesgos potenciales.

Mantén las revisiones al día

Activa una nueva evaluación en función del nivel de riesgo, los acontecimientos relevantes o el tiempo transcurrido.

Considera nuevos desarrollos

Integra las noticias negativas y la actualidad del mercado en el registro para que cada revisión parta de lo ocurrido más recientemente.

Mantén un registro único y auditable

Mantén las comprobaciones, las aprobaciones y los fundamentos de cada decisión en un único registro para facilitar su revisión.

KYC en acción

Solicita una demostración personalizada para descubrir cómo las personas y los agentes IA fortalecen las relaciones con los clientes, mejoran la atención y agilizan los procesos bancarios.

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