Prevención de lavado de dinero (AML)

Concentra las investigaciones en los riesgos que requieren atención. Combina las alertas de
seguimiento, el contexto del cliente y el trabajo de casos.

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AML más inteligente

Otorga una base más sólida a cada investigación

Identifica actividades que requieren investigación

Utiliza reglas configurables, escenarios y análisis de comportamiento para señalar transacciones sospechosas.

Mantén la coherencia en la gestión de casos

Guía a los analistas a través de los pasos documentados de la investigación.

Prioriza alertas por riesgo

Ocúpate primero de las alertas que realmente importan, teniendo en cuenta el motivo por el que cada una ha obtenido esa puntuación.

Dales tiempo a los investigadores para que se ocupen de las alertas que realmente importan

Las alertas que llegan a un analista son aquellas que realmente merecen su tiempo

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Obtén una visión integral de la red

Identifica relaciones, historial y partes vinculadas que una cuenta individual nunca revela.

Prepara y envía el reporte de actividad sospechosa

Redacta, revisa y envía reportes utilizando las plantillas incorporadas y antes del plazo establecido.

Analiza contra listas de sanciones

Analiza a los clientes y las transacciones como parte de la supervisión continua.

Mantén todo el registro

Muestra al regulador todas las alertas, decisiones y presentaciones en una línea temporal, en orden cronológico.

AML en acción

Solicita una demostración personalizada para ver cómo las personas y los agentes IA desarrollan relaciones, mejoran el servicio y optimizan los flujos de trabajo bancarios.

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